Polícia Civil apreende criptomoedas e investiga desvio de R$ 9 milhões em empresa catarinense
Uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina resultou na apreensão de aproximadamente US$ 72 mil em criptomoedas e no bloqueio de bens de um casal investigado pelo desvio de cerca de R$ 9 milhões de uma empresa catarinense. As medidas foram cumpridas nesta quarta-feira (17), em Florianópolis.
A ação foi conduzida pela Delegacia de Combate a Estelionatos da Capital (DCE) com apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI/DEIC). Segundo a corporação, trata-se da maior apreensão de criptoativos autocustodiados já realizada pela Polícia Civil catarinense.
As investigações tiveram início há cerca de três meses e apontam que um dos sócios da empresa vítima teria desviado recursos ao longo de vários anos. De acordo com a apuração, aproximadamente R$ 9 milhões foram transferidos para uma empresa registrada em nome da esposa do investigado.
Ainda conforme a Polícia Civil, os valores eram inicialmente enviados para a empresa vinculada à mulher e, posteriormente, repassados para contas ligadas ao próprio suspeito, em uma suposta tentativa de ocultar a origem do dinheiro.
Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Florianópolis. Além das criptomoedas, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias dos investigados e da empresa utilizada no esquema, até o limite de R$ 9 milhões.
Também foram decretadas a indisponibilidade de imóveis, o sequestro de bens de luxo, como joias, relógios e artigos de grife, além da retenção dos passaportes do casal. O sócio investigado ainda foi afastado cautelarmente da administração da empresa.
A localização e o rastreamento dos ativos digitais contaram com o auxílio de ferramentas especializadas utilizadas em investigações envolvendo criptomoedas.
Segundo a Polícia Civil, os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado e lavagem de dinheiro.
